O Ministério Público, do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, deduziu acusação contra 28 arguidos, 19 pessoas singulares e 9 pessoas coletivas, no âmbito da designada “Operação Marquês”, anunciou hoje a Procuradoria-Geral da República (PGR).
A lista foi divulgada pelo “Expresso” online.
José Sócrates: três crimes de corrupção de titular de cargo político, 16 de branqueamento de capitais, 9 de falsificação de documentos e três de fraude fiscal qualificada.
Carlos Santos Silva: 1 crime de corrupção ativa, 1 de corrupção passiva, 17 crimes de branqueamento de capitais, 10 de falsificação de documentos, 1 de fraude fiscal e 3 de fraude fiscal qualificada.
Ricardo Salgado: 1 crime de corrupção ativa de titular de cargo político, 2 de corrupção ativa, 9 de branqueamento de capitais, 3 de abuso de confiança, 3 de falsificação de documentos e outros 3 de fraude fiscal qualificada.
Joaquim Barroca: 1 crime de corrupção ativa de titular de cargo político, 1 de corrupção ativa, 7 de branqueamento de capitais, 3 de falsificação de documentos e 2 de fraude fiscal qualificada
Luís Marques: 1 crime de corrupção passiva e 1 de branqueamento de capitais.
José Luís Ribeiro dos Santos: 1 crime de corrupção ativa e 1 de branqueamento de capitais.
Zeinal Bava: 1 crime de corrupção pssiva, 1 de branqueamento de capitais, 1 de falsificação de documento e 2 de fraude fiscal qualificada.
Henrique Granadeiro: 1 de corrupção passiva, 2 de branqueamento de capitais, 1 de peculato, 1 de abuso de confiança e 3 de fraude fiscal qualificada.
Armando Vara: 1 de corrupção passiva de titular de cargo político, 2 de branqueamento de capitais e 2 de fraude fiscal qualificada.
Bárbara Vara: 2 crimes de branqueamento de capitais.
Rui Horta e Costa: 1 de corrupção ativa de titular de cargo político, 1 de branqueamento de capitais e 2 de fraude fiscal qualificada.
José Diogo Gaspar Ferreira: 1 de corrupção ativa de titular de cargo político, 2 de branqueamento de capitais e 3 de fraude fiscal qualificada.
José Paulo Pinto de Sousa: 2 crimes de branqueamento de capitais.
Hélder Bataglia: 5 crimes de branqueamento de capitais, 2 de falsificação de documento, 1 de abuso de confiança e 2 de fraude fiscal qualificada.
Gonçalo Trindade Ferreira: 3 crimes de branqueamentos de capitais e 1 de falsificação de documento.
Inês do Rosário: 1 crime de branqueamento de capitais.
João Perna: 1 crime de branqueamento de capitais e 1 crime de detenção de arma proibida.
Sofia Fava: 1 crime de branqueamento de capitais e 1 de falsificação de documento.
Rui Mão de Ferro: 1 crimes de branqueamento de capitais e 4 de falsificação de documento.
Empresas arguidas:
Lena Engenharia e Construções SA: 2 crimes de corrupção ativa, 3 de branqueamento de capitais e 2 de fraude fiscal qualificada.
Lena Engenharia e Construções SGPS: 2 de corrupção ativa e 1 de branqueamento de capitais.
Lena SGPS: 2 de corrupção ativa e 1 de branqueamento de capitais.
XLM-Sociedade de Estudos e Projetos Lda: 3 crimes de branqueamento de capitais e 2 de fraude fiscal qualificada.
RMF-Consulting, Gestão e Consultoria Estratégica: 1 crime de branqueamento de capitais.
XMI-Management & Investments SA: 1 crime de corrupção ativa e 1 de branqueamento de capitais.
Oceano Clube – Empreendimentos Turísticos do Algarve SA: 3 crimes de fraude fiscal qualificada.
Vale do Lobo Resort Turístico de Luxo SA: 3 crimes de fraude fiscal qualificada.
Pepelan – Consultoria e Gestão SA: 1 crime de fraude fiscal qualificada e 1 de branqueamento de capitais.
